因10项违法违规行为 贵州福泉农商银行领超百万元罚单

2025月11月27日 58117

中证报中证网讯(记者 陈露)中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行11月26日披露的行政处罚决定信息公示表显示,因未按规定报送账户开立、撤销等资料;违反特约商户资金结算管理规定;相关人员不具备反假专业能力;在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准;未按规定收缴假币;占压财政存款或者资金;提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;未按规定履行客户身份识别义务;未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施;提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料等违法违规行为,贵州福泉农村商业银行股份有限公司被警告并罚款140.18万元。

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此外,相关责任人谭某、彭某、姚某林、袁某黎对未按规定履行客户身份识别义务负有责任,分别被罚款2.6万元。

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